Tag: lavagem de dinheiro

A investigação, denominada "Tesouro Oculto," apontou que Tabosa usava empresas de fachada e "laranjas" para ocultar seu patrimônio.

Conforme laudo da Polícia Federal, os bens que o Ministério Público quer alienar resultariam em um embolso de R$ 4,5 ...

Letícia Rolim - Rios de Notícias MANAUS (AM) - Em combate a um esquema criminoso de fraudes e lavagem de ...

O ex-ministro é alvo de um processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro que envolvem contratos firmados na Empresa ...