Redação Rios
MANAUS (AM) – Nesta terça-feira, 20/6, durante a Operação Entulho, foram cumpridos, em Manaus, 14 mandados de busca e oito de apreensão em residências de investigados e em empresas com o objetivo de obter provas sobre fraudes realizadas para esconder sonegação fiscal, com notas fiscais “frias” e lavagem de dinheiro. Cinco pessoas foram presas preventivamente.
Apura-se, ainda, evidências encontradas em investigações de organização criminosa e falsidade ideológica. A operação é realizada pela Receita Federal, Polícia Federal (PF) e Ministério Público Federal (MPF).
A investigação começou há três anos, quando foram detectados indícios de que empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública estavam comercializando com empresas de fachadas. Já foram identificadas a participação de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além de seus respectivos sócios e empregados das empresas.
Essas empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem inconsistentes, entre 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais, desconsiderando-se multa e juros. Tais transações geraram créditos indevidos de PIS e Cofins, bem como reduziu as bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Os 14 mandados de buscas e de prisão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas.
*Com informações da assessoria
